T6, 11 / 2018 5:45 chiều | phapluat

Điều tra viên trong vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh được HĐXX yêu cầu cung cấp các căn cứ khởi tố bị can.

Sáng 16-11, phiên sơ thẩm xét xử cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm trong vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ bước sang ngày làm việc thứ năm.

TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nói trên vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Vụ Phan Văn Vĩnh: Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên - ảnh 1
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tại tòa. Ảnh: TP

Đáng chú ý, tòa đã dành phần lớn thời gian buổi làm việc để xét hỏi đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh (37 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, Thanh mượn tên để thành lập năm công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, gồm: Công ty CP công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH Công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, Công ty CP viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS), Công ty TNHH Truyền thông BIBO.

Bị cáo Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với cổng thanh toán của Công ty TNHH đầu tư phát triển Anh ninh cộng nghệ cao – CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip/Tip.club, qua đó hưởng lợi hơn 182 tỉ đồng.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo này, HĐXX đã yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với Thanh.

Ông Nguyễn Đình Trung, điều tra viên cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ là người chịu trách nhiệm trả lời về thông tin này.

Vụ Phan Văn Vĩnh: Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên - ảnh 2
Ông Nguyễn Đình Trung, điều tra viên cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TP

Theo ông Trung, thứ nhất, bị cáo khai rằng không biết Rikvip/Tip.clup là game bài đánh bạc thì tại sao khi cung cấp các dịch vụ cho các nhà mạng theo điều khoản trong hợp đồng, bị can lại không cung cấp đúng tên là Rickvip/Tip.club mà bị can đã kết nối với cổng thanh toán của Phạm Tuấn Anh mà lại sử dụng tên game Ngọa hổ tàng long, đây là game đã đăng ký với Công ty CP VTC dịch vụ di động mặc dù việc ký kết này không phát sinh doanh thu gì.

CQĐT xác định bị can có thể biết game bài Rikvip/Tip.clb là đánh bạc, bất hợp pháp nhưng để che dấu hành vi nên đã kê khai thành game Ngọa hổ tàng Long.

Thứ hai, tại CQĐT bị can đã khai báo thể hiện việc đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat Skype “SimdepHoguom”. Ngoài ra, anh Ngô Thế Thắng (anh chồng của bị can) cũng xác định nick này là của bị can, bị can đã cung cấp cho anh Thắng đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho bị can sử dụng.

Ngay sau đó, Lê Thị Lan Thanh đã đối chất lại với những căn cứ mà điều tra viên đưa ra.

Về việc che giấu bằng game Ngọa hổ tàng long, Thanh khai CQĐT cũng đã làm việc với chăm sóc khách hàng của nhà mạng và công ty của mình đã trả lời rất rõ là game gì, tài khoản sử dụng, số điện thoại ra sao… điều đó cho thấy không hề có sự che giấu.

Ngoài ra, các cơ quan từng gửi văn bản nhờ công ty của bị cáo hỗ trợ đối với một số thẻ cào lừa đảo trên mạng và nạp qua cổng thanh toán của bị cáo. Bị cáo đã cung cấp cho cơ quan an ninh các tỉnh rất đầy đủ. Trong nhận thức, bị cáo nghĩ game không phạm pháp nên vẫn cung cấp.

Thêm vào đó, các nhà mạng yêu cầu cổng thanh toán cung cấp một dịch vụ được cấp phép nhưng bên bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép nên phải hợp tác với một đơn vị khác.  Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long.

Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm bởi khi mở tài khoản ngân hàng không cần cung cấp nick Skype nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick này.

Sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên cho rằng trong nội dung chat skype giữa Thanh và Tuấn Anh phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game tài xỉu trên web đánh bạc Rikvip.

Điều tra viên nêu rõ, khi điều tra về hành vi sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (con bạc), cơ quan điều tra cũng đề nghị GTS xác minh thì công ty này cũng xác minh Huy sử dụng 110 thẻ cào chiếm đoạt này vào việc chơi bài trên Rikvip/TipClub.

Để chứng minh, điều tra viên còn đặt cả một chồng hồ sơ dày trước mặt….

Tòa tạm nghỉ, chiều nay tiếp tục làm việc.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, từ tháng 4-2015 đến tháng 8-2017, hệ thống game bài Rikvip được ông Phan Văn Vĩnh dung túng có gần 43 triệu tài khoản đăng ký và gần 6.000 tài khoản đại lý.

Quá trình hoạt động, cổng thanh toán Paygate247 của Công ty CNC sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ cào trả trước với các công ty VNPT PAY, Homedirect, VTC, NLEXU, NetViet, Vnptepay, softpin, cnccard, VTCGoodPay, Gate.

Cơ quan chức năng xác định riêng giai đoạn từ tháng 12-2016 đến ngày 29-8-2017 có 50 triệu thẻ cào tương ứng số tiền là 3.995 tỉ đồng được nạp vào các dịch vụ Rikvip. Trong đó, cổng thanh toán VNPT PAY gạch hơn 3 triệu thẻ tương ứng gần 260 tỉ đồng. Cổng thanh toán NetViet gạch gần 43 triệu thẻ tương ứng số tiền 3.259 tỉ đồng. Cổng thanh toán cnccard cũng gạch hơn 4 triệu thẻ tương ứng số tiền là 475 tỉ đồng.

Theo PLO.vn

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục