T5, 11 / 2018 1:40 chiều | phapluat

Trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, bị cáo Nguyễn Văn Dương được cơ quan điều tra xác định hưởng lợi cá nhân hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, bị cáo này mới khắc phục được 15% số tiền phạm tội của mình, trong khi đó, Phan Sào Nam đã nộp tiền khắc phục đạt 90,7%.

Trong phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương sáng nay (19/11) tại TAND tỉnh Phú Thọ, đại diện VKS cho biết, số tiền bị cáo Phan Sào Nam nộp để khắc phục hậu quả của vụ án trên đạt 90,7% (hơn 1.300 tỷ đồng), còn Nguyễn Văn Dương chỉ đạt 15%.

Đại diện VKS hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dương “Số tiền mà cơ quan điều tra xác định bị cáo được hưởng lợi cá nhân trong vụ án này là hơn 1.600 tỷ đồng, nhưng số tiền bị cáo nộp để khắc phục là rất ít, chỉ đạt 15%”, Dương trả lời “Công ty CNC có rất nhiều chi phí, ngoài khoản tiền có nhờ gia đình khắc phục, bị cáo cũng không tự khắc phục được nữa. Bị cáo bị tạm giam nên bị mất mát rất nhiều do đầu tư kinh doanh không thu hồi được, gia đình cũng không biết được khoản này. Khi bị bắt, bị cáo có đề xuất nếu cho tại ngoại sẽ đi thu hồi nhưng không được chấp nhuận”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Theo cáo trạng, trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc). Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét hơn 95 triệu đồng, hơn 1,3 nghìn USD, 32.600 Rup; Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương bị truy tố 2 tội là “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương – dantri.com.vn

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục